A Polícia Federal encerrou nesta semana a investigação que apurou os
crimes envolvendo o banco PanAmericano, resultando no indiciamento de 22
pessoas.
A pedido da PF, a Justiça Federal decretou o bloqueio de mais de R$ 21
milhões em investimentos dos envolvidos. Além disso, 29 imóveis estão
indisponíveis.
O inquérito, iniciado em 26 de dezembro de 2010, foi instaurado para
investigar crimes decorrentes de fraudes contábeis e subtração de
valores envolvendo a administração da instituição financeira entre
janeiro de 2008 e novembro de 2010.
Ao longo da investigação, cinco ex-diretores do banco, três ex-funcionários e um ex-presidente do Grupo Silvio Santos
foram indiciados pela prática dos crimes de formação de quadrilha,
lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, "caixa dois" e crimes
financeiros.
Outros seis ex-diretores do PanAmericano e dois executivos do Grupo
Silvio Santos foram indiciados por gestão fraudulenta e "caixa dois".
Cinco pessoas foram identificadas como "laranjas", sócios de empresa de
fachada, e também foram indiciadas por formação de quadrilha.
Os indiciados poderão responder a penas que, somadas, podem chegar a
trinta e um anos de reclusão. O inquérito policial seguiu para o
Ministério Público Federal.
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